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据自由亚洲电台驻香港记者方媛7月12日报导，香港文汇报于11日发出报导引述中国监察部一名负责人说，中央纪委监察部在03年对刘金宝案进行调查，并于04年1月将该案送到检察机关之案侦查。同时另五名涉嫌犯罪的中国银行上海分行中高层人员中，有四名被逮捕一名续保后审。
中国银行上海分行宣传部门人员表示，这事我们总行规定，全部由我们总行宣传部对外解释，所以我们分行没有权力对外解释。并说，该案进入监察机关后，我们分行就不了解事情的相关情况了。
据了解，刘金宝被双规至今已经一年有余，去年香港各大报章就不断的报导有关他涉嫌的经济问题。香港星岛日报引述消息人士说，刘金宝所涉及的案件包括94年到97年出任上海分行行长期间，当时规模最大的证券公司管金生提供三十亿元人民币的违规贷款，以及在港出任中银香港总裁期间，向上海富商周正毅提供多笔违规贷款。除此之外，报导还说，刘金宝案还与已被判刑的原建设银行行长王雪冰案有关联。还涉及替远华走私案主脑赖昌星洗黑钱活动。
尽管如此香港前哨杂志总编刘达文表示，由于刘金宝案与周正毅案一样，背后涉及一大批上海帮，因此当局为他定的罪名也会像周正毅的罪名一样，避重就轻。
刘达文说，因为刘金宝与上海帮千丝万缕的关系，不判不好，判也不好，所以就避重就轻。如果能够抓到一两个与上海帮无关的罪名，可能就是判那两个罪名。就像周正毅被判违规炒作股票，那算什么罪名，最大的问题根本都没有讲出来。
因此刘达文认为刘金宝可能轻判，他说，肯定是不会重判的，至于轻判到什么程度就不可而知，他们只是做做样子，要是重判的话，那不就得把内幕全都倒出来。
据了解，去年中国银行金融大案不断，原建设银行行长王雪冰因为在中国银行任内贪污被判刑13年，目前他已提出上诉。此外，中银香港第一副总裁梁小庭因受贿罪被判处无期徒刑。而中国银行前副行长赵安歌在今年4月因受贿及挪用公款5579万元，被判处无期徒刑。